Banco Espirito Santo implementa una solución de Actimize para detectar y reportar operaciones sospechosas - Seguridad Mania.com - España y América Latina

Actimize, proveedor de software para la gestión del riesgo transaccional para la industria de servicios financieros, anunció que el Banco Espirito Santo, que cotiza en el índice Euronext 100, ha implementado la solución Brokerage Compliance Market Abuse para detectar y reportar operaciones sospechosas.

La primera fase del programa ya ha sido implementada y se espera que esté operativa para finez de 2009. La solución Market Abuse de Actimize se ha fijado como estándar en Europa, permitiendo a grandes y medianas empresas tener una mejor visión en los comportamientos sospechosos y mejorar el cumplimiento de las regulaciones de distintas instituciones como: Financial Services Authority, Autoriteit Finanicele Markten (AFM), Autorite des Marches Financiers (AMF), Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM),